ALLANAMIENTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA: DETALLES DE UNA RED DE FACTURACI脫N AP脫CRIFA QUE SALPICA AL ESTADO

Se investiga una extensa trama de fraude tributario y complicidad empresarial, involucrando a instituciones gubernamentales. Aunque los allanamientos en la Fundaci贸n Brilla captaron la atenci贸n, en realidad se llevaron a cabo nueve diligencias desde las primeras horas del d铆a.
En una operaci贸n conjunta entre la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) y autoridades judiciales, la fiscal铆a federal a cargo de Patricio Sabadini investiga una presunta organizaci贸n il铆cita dedicada a la generaci贸n de cr茅dito fiscal espurio mediante la emisi贸n de facturas ap贸crifas. Seg煤n las denuncias penales y el material recopilado, la red operaba desde principios de 2019 y continuaba hasta la fecha.
Es por eso que desde esta ma帽ana se realizaron 9 allanamiento simult谩neos en la provincia, entre ellos las sedes de la Fundaci贸n Brilla en avenida Sarmiento y tambi茅n la de calle Liniers.
La organizaci贸n, estar铆a liderada 鈥搒eg煤n la investigaci贸n de Sabadini- por el contador Walter Antonio Pasko y su esposa Diana Yael Daniel, habr铆a creado una compleja estructura de personas f铆sicas y jur铆dicas para emitir facturas ap贸crifas, reduciendo as铆 los montos de impuestos a ingresar al Fisco Nacional por parte de terceros contribuyentes e integrantes de la misma red.
Allanamientos en Resistencia
En el desarrollo de la investigaci贸n se se帽ala que Pasko, en calidad de contador p煤blico, habr铆a utilizado fraudulentamente las claves fiscales de varios clientes para emitir facturas ap贸crifas en perjuicio de estos y en favor de las personas jur铆dicas que administraba como usinas de facturaci贸n.
La red extendi贸 facturaci贸n ap贸crifa por grandes sumas de dinero a diversas empresas, entre ellas TERCER NORTE SRL, integrada por Pasko y sus hermanos, surge del requerimiento de instrucci贸n judicial. Adem谩s, se exone la emisi贸n de facturas falsas para 芦neutralizar禄 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los denunciantes, utilizando diversas modalidades, como claves fiscales de otros clientes, facturas recibidas de cooperativas vinculadas a la familia Pasko, y la creaci贸n de tickets falsos.
Allanamientos en Resistencia
Las denuncias iniciales provinieron de personas f铆sicas, entre ellas el responsable de la Cooperativa de Trabajo con el sudor de tu frente Limitada, quien habr铆a sido captado por Diana Yael Daniel en su rol de empleada en el Instituto de Agricultura Familiar. Se constat贸 la emisi贸n de facturas ap贸crifas a favor de dicho Instituto, as铆 como de otras reparticiones de la Administraci贸n P煤blica Provincial.
Allanamientos en Resistencia
La investigaci贸n revel贸 una coincidencia temporal entre las denuncias penales y la creaci贸n de diversas personas jur铆dicas por parte de los imputados, con el objetivo 鈥搒e帽ala el requerimiento-de dar continuidad a las actividades il铆citas. Se identificaron varias empresas, como COMEX PK SAS, SOLUCIONES IMPOSITIVAS SAS, y otras, involucradas en la emisi贸n de facturas ap贸crifas.
La red habr铆a utilizado direcciones IP vinculadas a los imputados para extender las facturas ap贸crifas. La operaci贸n fraudulenta implic贸 a diversas personas jur铆dicas y f铆sicas, incluyendo a la madre y hermanos de Diana Yael Daniel, as铆 como el matrimonio conformado por Fernando Adrian Ayala y Maria Jos茅 Reineau.
La causa contin煤a en investigaci贸n, y se espera que las autoridades profundicen en las conexiones y circunstancias que rodean a esta red de facturaci贸n ap贸crifa.
Fuente: diario Chaco

